Mạo danh công ty chứng khoán có tên tuổi để
lừa đảo
Trung tướng
Tô Ân Xô
, Người phát ngôn của Bộ Công an, đã cung cấp thông báo khuyến cáo đối với người dân và nhà đầu tư về việc các đối tượng giả mạo
các công ty chứng khoán
tên tuổi để thực hiện hành vi lừa đảo. Khi nạn nhân không thể gửi thêm tiền hoặc có sự nghi ngờ, các đối tượng này khóa tài khoản và chiếm đoạt số tiền của họ.
Trung tướng Tô Ân Xô. Ảnh: Phạm Nam.
Theo Trung tướng Tô Ân Xô cho biết, thủ đoạn mà các đối tượng thường xuyên xài là: Lợi dụng yếu tố tâm lý về lợi nhuận, sự thiếu hiểu biết của người dân và một số nhà đầu tư, các đối tượng tự nhận là nhân viên các công ty chứng khoán có tên tuổi, thực hiện cuộc gọi đến và mời người dân tham gia các hội nhóm (
Group
chat), các khóa học online về đầu tư chứng khoán.
Khi nạn nhân đồng ý tham gia các nhóm chat, hội nhóm kín, các đối tượng tiếp tục giới thiệu những cơ hội đầu tư sinh lời cao, được mua các mã cổ phiếu trên sàn chứng khoán Việt Nam với giá thấp hơn giá đang giao dịch trên thị trường. Để nhận được các ưu đãi trên, các đối tượng đã hướng dẫn nạn nhân truy cập vào các đường link Website hoặc cài đặt các
App
ứng dụng trên dụng cụ di động, do chúng cung cấp.
Nắm bắt tâm lý nhà đầu tư, khi nạn nhân đăng ký tài khoản vào các website, app trên điện thoại, các đối tượng tiếp tục lôi kéo nạn nhân tham gia vào các nhóm đầu tư trực tuyến theo từng mã cổ phiếu đang có tiềm năng trên thị trường chứng khoán. ở đây, nạn nhân được các đối tượng giải thích do các
Quỹ đầu tư tài chính
có tên tuổi, hợp pháp đã liên kết với
các công ty chứng khoán
nên được hỗ trợ và có ưu đãi cao; hoặc là công ty phát hành cổ phiếu riêng lẻ, cổ phiếu cho người lao động và mời chào nạn nhân mua lại suất cổ phiếu của cán bộ công nhân viên đó với giá thấp hơn nhiều so với giá thị trường…
Để tạo niềm tin, các đối tượng đã cung cấp cho nạn nhân các giấy tờ pháp lý của quỹ đầu tư như: Giấy chứng nhận thành lập quỹ đầu tư do Ủy ban chứng khoán nhà nước cấp, giấy phép kinh doanh hoạt động, Giấy chứng nhận của
ngân hàng
giám sát… và tài khoản ngân hàng nhận tiền cũng mang tên tài khoản công ty, Quỹ đầu tư với những lời hứa hẹn lãi suất cao, nếu thua lỗ thì sẽ được đền bù và giá mua các mã cổ phiếu qua các Quỹ đầu tư sẽ có ưu đãi từ 15%-30% so với giá đang giao dịch. Những thông báo mà các đối tượng đưa ra, các nạn nhân không khó khăn tra cứu, tìm thấy thông báo trùng khớp trên mạng internet và ngay lập tức tin tưởng vào những giấy tờ pháp lý mà các đối tượng đưa ra.
Cũng theo Người phát ngôn Bộ Công an, đã có nhiều nạn nhân tin vào những hứa hẹn của các đối tượng, nạp tiền vào ứng dụng và liên tục hữu ích nhuận, thậm chí lợi nhuận gấp nhiều lần trong một số phiên giao dịch đầu tiên. Các nhà đầu tư cũng được xem nhiều tài khoản hữu ích nhuận của các nhà đầu tư khác (là nick ảo do chúng tạo lập). Thực tế, đây là thủ đoạn tạo các giao dịch ảo để tạo niềm tin, dụ dỗ, lôi kéo nạn nhân gửi thêm tiền vào tài khoản đầu tư.
Tuy nhiên, khi nạn nhân muốn rút tiền thì ứng dụng báo lỗi hoặc báo chưa đủ hạn mức đối ứng của Quỹ. Lúc này, các đối tượng sẽ không ngừng dụ dỗ, lôi kéo, ép buộc nạn nhân chuyển thêm tiền vào tài khoản của chúng với các lý do như: Nộp sai nội dung nên hệ thống chưa ghi nhận được, nộp các khoản thuế, phí để được rút tiền…
Nhiều người bị thao túng tâm lý
Nhiều nạn nhân do đã chuyển số tiền lớn vào tài khoản nên siêu dễ bị thao túng tâm lý, phải chuyển thêm tiền nếu không sẽ bị mất số tiền đã nộp trước đó. Khi các nạn nhân không còn khả năng chuyển tiền, các đối tượng sẽ vô hiệu hóa tài khoản của nạn nhân hoặc khiến cho tài khoản của nạn nhân không đăng nhập được nhằm chiếm đoạt số tiền mà nạn nhân đã chuyển vào App. Khi phát hiện ra bị lừa đảo thì các đối tượng đã xóa tài khoản của nạn nhân khỏi các hội nhóm trên mạng xã hội và chặn liên lạc với nạn nhân. Công tác xác minh, truy tìm hiện tại gặp nhiều siêu là khó khăn do hầu hết các Group chat đều có Đ/c ở ngoài biên giới lãnh thổ Việt Nam.
Trước các thủ đoạn trên, lực lượng Công an khuyến cáo đối với người dân và nhà đầu tư, như sau: Tuyệt đối không nghe và làm theo lời dụ dỗ về đầu tư tài chính trên không gian mạng sẽ mang đến lợi nhuận cao, nhất là khi bản thân không có kiến thức về chứng khoán. Tuyệt đối không tham gia vào các Group chat, không đầu tư vào các Website, App khi chưa tìm hiểu kỹ thông báo về đơn vị chủ quản. Thêm nữa, người dân cần tìm hiểu thông báo từ nhiều nguồn, đặc biệt là các nguồn thông báo chính thống như: Trang thông báo điện tử của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; các trang thông báo điện tử về tài chính, ngân hàng… Nếu có nhu cầu đầu tư, người dân có thể lựa chọn các nền tảng giao dịch chứng khoán được Nhà nước cấp phép hoạt động…
Trường hợp nghi vấn các đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, người dân và nhà đầu tư cần báo ngay cho cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ, xử lý kịp thời…
— Lấy từ Cafef —
