Theo báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông, cuộc họp có sự tham dự của 101 đại biểu đại diện cho 630 cổ đông, sở hữu hơn 4,4 tỷ cổ phần, tương đương 94,48% cổ phần có quyền biểu quyết. Với tỷ lệ tham dự trên, ĐHĐCĐ thường niên 2023 của SHB đủ điều kiện tiến hành cuộc họp.
Kế hoạch lợi nhuận tăng tối thiểu 15%
Tại cuộc họp, ban lãnh đạo ngân hàng trình cổ đông kế hoạch kinh doanh cho năm 2023.
Theo đó, Vietcombank phấn đấu hoàn thành kế hoạch lợi nhuận lợi nhuận trước thuế tăng tối thiểu 15% so với năm 2022. Trước đó, ngân hàng này ghi nhận mức lãi hợp nhất trước thuế 37.368 tỷ đồng trong năm 2022. Như vậy, năm 2023, Vietcombank dự kiến lãi tối thiểu khoảng 43.000 tỷ đồng.
Ngân hàng này cũng dự kiến tổng tài sản tăng 9% so với cuối năm 2022. trong đó, tín dụng tăng 13% với tỷ lệ nợ xấu dưới 1,5%. Huy động vốn từ thị trường 1 tăng trưởng phù hợp với tăng trưởng tín dụng với tỷ lệ cho vay/huy động không cao hơn mức thực hiện năm 2022.
Tỷ lệ chi trả cổ tức theo thẩm quyền phê duyệt của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
HĐQT Vietcombank đề xuất ĐHĐCĐ giao HĐQT chỉ đạo thực hiện và quyết định điều chỉnh Kế hoạch kinh doanh năm 2023 phù hợp với tình hình thực tế và theo phê duyệt của cơ quan nhà nước có thẩm quyền
Để hoàn thành các mục tiêu trên, Vietcombank cho biết tập trung thực hiện 6 đột phá chiến lược và 3 trọng tâm trong dịch chuyển cơ cấu hoạt động kinh doanh.
6 đột phá chiến lược gồm có: Thứ nhất, triển khai Chương trình hành động chuyển đổi số và Kế hoạch hành động chuyển đổi đúng tiến độ đã phê duyệt, cam đoan chất lượng. Thứ hai, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, trong đó chú trọng nguồn nhân lực thích ứng cho chuyển đổi số. Phát triển văn hóa số và ứng dụng phương án làm việc Agile. Thứ ba, thay đổi mô hình tăng trưởng gắn với chuyển dịch cơ cấu hoạt động; phát huy thế mạnh tổng thể của toàn hệ thống VCB. Thứ tư, đẩy mạnh công tác phát triển khách hàng, phát triển mặt hàng. Thứ năm, hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách. Thứ sáu, triển khai đúng tiến độ với tinh thần quyết tâm cao nhất phương pháp nhận chuyển giao bắt buộc một tổ chức tín dụng yếu kém.
3 trọng tâm trong dịch chuyển cơ cấu hoạt động kinh doanh của Vietcombank gồm có:
Thứ nhất, tăng trưởng tín dụng gắn với chuyển dịch cơ cấu tín dụng hiệu quả vững bền: Gia tăng tỷ trọng và chất lượng tài sản cam đoan trong tổng dư nợ; tăng trưởng tín dụng bán buôn gắn với phát triển khách hàng và dịch vụ; tăng trưởng tín dụng bán lẻ, tín dụng tại PGD Đồng thời với việc cam đoan chất lượng tín dụng
Thứ hai, phấn đấu cải thiện tỷ trọng thu nhập phi tín dụng, trọng tâm là thu nhập từ dịch vụ. Mở rộng cung ứng các mặt hàng dịch vụ trên kênh số và nâng cao chất lượng dịch vụ, trải nghiệm của khách hàng.
Thứ ba, cơ cấu danh mục nguồn vốn theo hướng gia tăng hiệu quả. Phát triển mạnh mẽ vị thế tạo lập thị trường của VCB.
Báo cáo tại Đại hội, đại diện Vietcombank cho biết ngân hàng đã trình NHNN và Chính phủ quyết định chủ trương chuyển giao bắt buộc 1 tổ chức tín dụng cho Vietcombank. Ngân hàng đã hoàn thiện nội dung phương pháp nhận chuyển giao 1 tổ chức tín dụng và đang chờ các cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
Dự kiến trích 21.680 tỷ đồng chia cổ tức năm 2022
Về kế hoạch cung cấp lợi nhuận năm 2022, với lợi nhuận có thể cung cấp là 29.390 tỷ, Vietcombank dự kiến trích gần 1.470 tỷ cho quỹ dự trự bổ sung vốn điều lệ, trích 2.939 tỷ đồng cho quỹ dự phòng tài chính và 3.291 tỷ đồng cho quỹ khen thưởng, phúc lợi,…
sau khi trích lập các quỹ và điều chỉnh khác, lợi nhuận còn lại của Vietcombank là hơn 21.680 tỷ đồng. Số tiền này sẽ được Vietcombank dùng để chia cổ tức theo phê duyệt của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
Nguồn: Tài liệu đại hội Vietcombank
Tại cuộc họp, HĐQT Vietcombank cũng sẽ trình cổ đông thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) tổng kết nhiệm kỳ 2018-2023 và định hướng nhiệm kỳ 2023-2028. trong đó, định hướng chủ đạo của VCB cho công đoạn 2023 – 2028 là hiện thực hóa các mục tiêu chiến lược đến năm 2025 và tầm nhìn 2030: Giữ vững vị thế số 1 tại Việt Nam, đứng trong 200 tập đoàn tài chính ngân hàng lớn nhất thế giới, 700 công ty niêm yết lớn nhất toàn cầu.
Trong công đoạn 2022 – 2028, Vietcombank định hướng tăng trưởng tổng tài sản 9 – 10%/năm, tăng trưởng cấp tín dụng đối với nền kinh tế 12 – 14%/năm, huy động vốn tăng 10 – 11%/năm; ROE 17 – 18%, tỷ lệ nợ xấu dưới 1,5% và tỷ lệ ạn toàn vốn ở mức 10 – 11%.
Ông Trương Gia Bình không tham gia HĐQT nhiệm kỳ mới
Tại Đại hội, Vietcombank cũng sẽ báo cáo và trình cổ đông thông qua việc bầu Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028.
Cụ thể, số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới dự kiến là 11 người, trong đó có 1 thành viên HĐQT đại diện vốn nước ngoài và 1 thành viên HĐQT độc lập.
Trước mắt, tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, ngân hàng sẽ bầu 8 thành viên. Danh sách đề cử có các thành viên HĐQT đương nhiệm gồm có: ông Phạm Quang Dũng (Chủ tịch HĐQT), ông Nguyễn Thanh Tùng (Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc), ông Đỗ Việt Hùng, ông Nguyễn Mỹ Hảo, ông Nguyễn Mạnh Hùng, ông Hồng Quang (thành viên HĐQT).
Bên cạnh đó, Vietcombank bầu tái cử ông Shojiro Mizoguchi, thành viên HĐQT đương nhiệm nhiệm kỳ 2018-2023 tiếp tục tham gia nhiệm kỳ mới. Ông Shojiro Mizoguchi là người đại diện vốn nhà đầu tư nước ngoài do cổ đông Mizuho đề cử.
Về thành viên độc lập, ngân hàng dự kiến bầu ông Vũ Viết Ngoạn, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc công ty cổ phần Viet Lotus. Ông Ngoạn là nguyên Chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia, nguyên Tổ tưởng Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ, nguyên Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Vietcombank (bấy giờ dã nghỉ hưu).
Như vậy, ông Trương Gia Bình (Chủ tịch FPT), thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ cũ sẽ không tham gia vào HĐQT nhiệm kỳ mới. Trước đó, ông Trương Gia Bình được bầu vào HĐQT Vietcombank tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
Vietcombank cho biết, không bầu tái cử chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị độc lập đối với ông Trương Gia Bình, Thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2018 -2023 theo ý muốn cá nhân của ông Bình.
Hội đồng quản trị Vietcombank cũng báo cáo và trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc bầu Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028 với số lượng Thành viên Ban Kiểm soát VCB nhiệm kỳ 2023-2028 là 05 người.
Trước mắt tại ĐHĐCĐ thường niên Vietcombank năm 2023, bầu 04 Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 như sau: Bầu tái cử 04 Thành viên Ban Kiểm soát đương nhiệm nhiệm kỳ 2018-2023 gồm có: Ông Lại Hữu Phước, trưởng ban Kiểm soát; Bà La Thị Hồng Minh, Thành viên Ban Kiểm soát; Bà Đỗ Thị Mai Hương, Thành viên Ban Kiểm soát; Bà Trần Mỹ Hạnh, Thành viên Ban Kiểm soát.
Đại hội cũng sẽ trình cổ đông thông qua các báo cáo và tờ trình khác của HĐQT, Ban điều hành và Ban Kiểm soát.
(tiếp tục cập nhật)
(tiếp tục cập nhật)
— Theo Cafef —
