công ty cổ phần phát triển Nhà Thủ Đức (Thuduc House, mã: TDH) vừa phát đi thông báo về việc Tổng giám đốc và loạt lãnh đạo công ty bị bắt vì liên quan đến vụ án lừa đảo mà Bộ Công an đang điều tra.
Thuduc House cho biết: “Ngày 25/11, công ty chúng tôi được biết Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam với ông Nguyễn Vũ Bảo Hoàng, Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc và ông Nguyễn Ngọc Trường Chinh – Thành viên Hội đồng quản trị và kiêm Phó Tổng giám đốc của công ty.
hiện tại mọi hoạt động kinh doanh của công ty vẫn đang được diễn ra bình thường. công ty cũng đang gấp rút thực hiện các thủ tục có liên quan theo quy định của pháp luật để tránh gây ảnh hưởng đến các hoạt động của công ty trong thời gian đến. Thêm nữa công ty đã gửi thư mời họp Đại hội cổ đông thường niên năm tài khoá 2020 dự kiến tổ chức 22/12/2021 đến các cổ đông thông qua các nội dung quan trọng cũng như kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị và Ban điều hành, xây dựng chiến lược và định hướng phát triển tiếp đến”.
Trước đó, công ty cho biết đến hiện tại, Thuduc House chưa nhận được bất kỳ văn bản chính thức nào của cơ quan công dụng về việc bắt giam ông Nguyễn Vũ Bảo Hoàng. công ty cam đoan sẽ đặt lợi ích của cổ đông, đối tác, khách hàng lên hàng đầu và sẽ thông báo kịp thời các vấn đề có liên quan cũng như ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình kinh doanh của công ty.
Về việc ông Nguyễn Bảo Hoàng, Thuduc House cho biết, ngày 24/11 đã nhận được đơn xin từ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc từ 23/11.
Như chúng tôi đã đưa tin ngày 25/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đang điều tra vụ án “Buôn lậu; Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới; xài con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại TP. Hồ Chí Minh, các tỉnh phía Nam và một số đơn vị liên quan; vụ án đến nay đã khởi tố 21 bị can về các nhóm tội danh nêu trên.
Kết quả điều tra xác định: Trịnh Tiến Dũng (sinh năm 1973) là đối tượng chủ mưu, cầm đầu, tổ chức, chỉ đạo các đối tượng tại Việt Nam và nước ngoài xài Chứng minh nhân dân giả để thành lập hàng trăm công ty ở Việt Nam, ký giả chữ ký Giám đốc để mở tài khoản ngân hàng, lập hợp đồng mua bán, xuất nhập khẩu CD Rom chứa phần mềm và linh kiện điện tử (hàng giả, hàng giả, hàng đã qua xài..) với các công ty nước ngoài (gồm: Mỹ, Hồng Kông, Campuchia, Singapore, Malaysia… do Trịnh Tiến Dũng điều hành) để hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép 53.562.704,9 USD ra nước ngoài; Thêm nữa lợi dụng chính sách của Nhà nước về khuyến khích công ty xuất khẩu linh kiện điện tử có thuế suất bằng 0%, tạo dựng hồ sơ mua bán trong nước và xuất khẩu linh kiện điện tử có giá trị chênh lệch siêu lớn, móc nối với các đối tượng ở cty cổ phần Thương mại Tp.HCM Tây Nam lập hồ sơ hoàn thuế GTGT chiếm đoạt 153.266.234.253 đồng tại Cục Thuế tỉnh Tây Ninh và móc nối với các đối tượng ở cty cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức lập hồ sơ hoàn thuế GTGT chiếm đoạt 365.547.441.471 đồng tại Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh.
quá trình điều tra mở rộng vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an làm rõ một nhóm các đối tượng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc hoàn thuế GTGT, đã khởi tố, bắt tạm giam đối với Nghiêm Nhật Nam (Tổng Giám đốc công ty Thương mại Tp.HCM Tây Nam) và Nguyễn Thùy Quyên (Trưởng Phòng Kinh doanh công ty Thương mại Tp.HCM Tây Nam) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015.
Đặc biệt, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh khám xét và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với: (1) Nguyễn Vũ Bảo Hoàng (Tổng Giám đốc công ty cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức), (2) Nguyễn Ngọc Trường Chinh (Phó Tổng Giám đốc công ty Phát triển Nhà Thủ Đức), (3) Nguyễn Thị Bích Ngọc (Trưởng Phòng Xuất nhập khẩu công ty CP Phát triển Nhà Thủ Đức, kiêm Giám đốc công ty cổ phần Thuduc Wood), (4) Quan Minh Tuấn (Kế toán trưởng công ty CP phát triển Nhà Thủ Đức) và (5) Nguyễn Văn Lành (Giám đốc công ty TNHH Thương mại An Lành Phát và công ty TNHH Bình Thạnh) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015.
Năm 2020-2021, TDH vướng vào siêu nhiều lùm xùm liên quan đến vấn đề thuế và cổ phiếu. Cụ thể, Cục thuế TP. HCM đã có lần thứ hai yêu cầu Tòa án Nhân dân Thành phố hủy áp dụng phương pháp khẩn cấp tạm thời để truy thu ngay 400 tỷ đồng tiền hoàn thuế của TDH. Cơ quan thuế cho biết, Thuduc House vi phạm nhiều quy định và chiếm đoạt tiền thuế VAT nên việc yêu cầu công ty khắc phục hậu quả, thu hồi tiền hoàn thuế là đúng pháp luật.
công ty cho biết từ năm 2015, công ty có mở rộng thêm hoạt động xuất nhập khẩu thương mại hàng hóa. Năm 2018, công ty ký kết hợp đồng mua bán hàng hóa linh kiện điện tử trong nước và tiếp đến nữa xuất khẩu cho đối tác nước ngoài.
một số hồ sơ hoàn thuế GTGT của mặt hàng này năm 2018 đã được Cục thuế tiến hành kiểm tra trước hoàn thuế sau. Đối với công đoạn tháng 4-12/2018, Cục thuế Tp.HCM đã tiến hành thanh tra sau khi hoàn thuế và đưa ra các kết luận tại ngày 17/9/2019, công ty đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo quy định.
đến ngày 25/9/2020, Cục thuế ban hành thông tin yêu cầu cung cấp lại thông báo, tài liệu phục vụ công tác thanh tra cho các kỳ hoàn thuế tháng 4-12/2018 mà trước đó đã ban hành kết luận thanh tra cũng như quyết định xử phạt hành chính.
— Bài viết lấy từ Cafef —
