Ngày 21/12, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự đã chủ trì và phối hợp với lực lượng công dụng điều tra làm rõ và bắt giữ 8 đối tượng trong đường dây lừa đảo tham gia đầu tư sàn giao dịch chứng khoán.
Trước đó, ngày 7/12, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thanh Hoá tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm của anh L.X.H (SN 1984, ở phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hoá) tố cáo bị các đối tượng dụ dỗ, lôi kéo tham gia đầu tư vào sàn giao dịch chứng khoán và bị lừa đảo chiếm đoạt tổng số tiền hơn 3,8 tỷ đồng…
Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, công an đã nhanh lẹ vào cuộc điều tra xác minh. Do các đối tượng liên quan đến vụ việc ở nhiều tỉnh, thành phố khác nhau, trong đó có cả đối tượng là người nước ngoài nên quá trình điều tra, lực lượng công an gặp siêu nhiều cực khó khăn.

Guo Jinguang (X) cùng các đối tượng và tang vật thu giữ trong vụ án
Với tinh thần tấn công trấn áp quyết liệt với tội phạm, bằng các cách nghiệp vụ, chỉ trong thời gian ngắn tập trung rà soát, truy vết các thông báo, tài liệu, Phòng Cảnh sát hình sự đã chủ trì và phối hợp với Công an xã Hoằng Quý, Công an huyện Hoằng Hoá và Công an quận Bình Tân (TP.Hồ Chí Minh), Công an huyện Bến Cầu (tỉnh Tây Ninh), Công an huyện Giồng Riềng (tỉnh Kiên Giang) điều tra làm rõ và bắt giữ 8 đối tượng trong đường dây lừa đảo tham gia đầu tư sàn giao dịch chứng khoán.
Các đối tượng gồm có: Guo Jinguang (tên gọi khác là Quách Kim Quang), sinh năm 1983 ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc; Lương Vỹ Hào (SN 1994, ở Quận Tân Phú, Tp.HCM); Trần Thị Cẩm Ngân (SN 1995); Lê Kỳ Nguyên (SN 1996) đều ở huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang; Nguyễn Văn Thuý (SN 1987); Làu Nhật Quý (SN 20000; Nguyễn Thị Thanh Thiện (SN 1986) đều ở Quận Tân Bình, Tp.HCM và Nguyễn Ngọc Tường Vy (SN 1999) ở huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận.
Theo kết quả điều tra ban đầu xác định, Guo Jinguang ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc đã cấu kết với một đối tượng người Trung Quốc khác đang hoạt động tại Campuchia thành lập các công ty với mục đích mở tài khoản ngân hàng để nhận, che giấu dòng tiền cho hoạt động lừa đảo.
tiếp đến, Guo Jinguang nhiều lần nhập cảnh vào Việt Nam và thông qua 2 phiên dịch là Trần Thị Cẩm Ngân và Làu Nhật Quý để tìm kiếm người Việt Nam mở nhiều tài khoản và bán cho đối tượng người Trung Quốc hoạt động tại Campuchia.
Tại cơ quan công an, Guo Jinguang khai nhận đã thống nhất với đối tượng người Trung Quốc đang hoạt động tại Campuchia chỉ đạo việc thuê người Việt Nam đứng ra thành lập công ty, công ty Tuy nhiên không có hoạt động sản xuất, kinh doanh mà nhằm mục đích rửa tiền. Ngoài ra, mở nhiều tài khoản ngân hàng (gồm có tài khoản cá nhân và công ty, công ty vì thông báo công ty có thể tra cứu qua internet, tạo niềm tin cho bị hại khi chuyển tiền) để nhận tiền, chuyển tiền lừa đảo từ các bị hại Việt Nam, trong đó có công ty TNHH Thương mại quốc tế MEI YUE.
quá trình chuyển tiền, Guo Jinguang chịu trách nhiệm từ việc cung cấp tài khoản, theo dõi dòng tiền, đưa các chủ tài khoản sang biên giới để tiến hành sinh trắc – xác thực giao dịch chuyển tiền tại Campuchia.
Hoạt động lừa đảo của các đối tượng được tách biệt thành 2 bộ phận, gồm có: đưa thông báo gian dối để lừa đảo gọi mời tham gia đầu tư vào sàn giao dịch chứng khoán và tạo các tài khoản, công ty để che giấu dòng tiền, tránh rủi ro khi bị cơ quan công dụng phát hiện. 2 bộ phận này hoạt động Ngoài ra, song song và có sự phối hợp nhịp nhàng trong cả quá trình lừa đảo.
Qua vụ án trên, cơ quan công an khuyến cáo, để tránh bị các đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức đầu tư trên sàn giao dịch chứng khoán, người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác khi đầu tư chứng khoán, đa cấp, tiền ảo… vào các sàn giao dịch chứng khoán trực tuyến trên mạng không rõ thông báo hoặc thông báo có dấu hiệu bị giả mạo. Tìm hiểu kỹ thông báo về sàn giao dịch trước khi đầu tư, đặc biệt là các sàn đầu tư đăng tải D/c ảo, không có thật hoặc giả mạo của sàn đầu tư chính thống.
Nâng cao cảnh giác khi giao tiếp với người lạ trên mạng xã hội, tuyệt đối không chia sẻ thông báo cá nhân, làm theo hướng dẫn khi chưa xác định chính xác nhân thân, lai lịch của người đó. Chỉ đầu tư vào các sàn giao dịch chính thống đã được cơ quan nhà nước cấp phép hoạt động. trước khi đầu tư nên đến trực tiếp văn phòng của các phòng giao dịch để được tư vấn, hỗ trợ và kiểm chứng thông báo.
Người dân lưu ý, ngày nay, tại Việt Nam chỉ có 3 sàn giao dịch chứng khoán, gồm có: Sàn HNX, Hose và UpCom; các Công ty chứng khoán nhiều phổ biến, gồm có: SSI, PVS, FPTS, HCM… đến nay, chưa có bất kỳ đơn vị nào là đại lý chứng khoán quốc tế tại Việt Nam.
Việt Nam chưa công nhận tiền ảo là phương tiện thanh toán nên mọi giao dịch tiền ảo trên internet đều bất hợp pháp và có nguy cơ bị lừa đảo siêu cao. Thế Chính vì vậy, người dân cần phải cảnh giác và tỉnh táo khi tham gia các sàn giao dịch chứng khoán.
— Theo Cafef —