Mua căn cước công dân, lập 80 công ty “ma”


Ngày 8-1, Cơ quan CSĐT Công an TP Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Lê Thiện Nhật Thi (SN 1989), Lò Ái Nhi (SN 1991, cùng ngụ Tp.HCM), Trần Vinh Sơn (SN 1988, ngụ tỉnh Ninh Thuận) và cấm đi khỏi nơi cư trú Tô Diễm Xuân (SN 1994, ngụ tỉnh Thừa Thiên – Huế) về hành vi mua bán trái phép hóa đơn.

Mua căn cước công dân, lập 80 công ty "ma"- Ảnh 1.

Nhóm đối tượng bán hơn 20.000 hóa đơn trái phép

Theo kết quả điều tra, đường dây mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng do Lê Thiện Nhật Thi cầm đầu đã thành lập hơn 80 công ty Tuy nhiên không tiến hành bất kỳ hoạt động kinh doanh thực tế nào.

Từ năm 2022 đến nay, băng nhóm này và một số đối tượng khác đã xuất bán hơn 20.000 hóa đơn giá trị gia tăng cho các công ty, công ty tại nhiều tỉnh, thành phố. Tổng số tiền các đối tượng giao dịch qua tài khoản ngân hàng là hơn 10.000 tỉ đồng, tổng số tiền hàng hóa sau thuế ghi trên hóa đơn khoảng 2.150 tỉ đồng, thu lợi bất chính nhiều tỉ đồng.

Thượng tá Nguyễn Xuân Đức, Trưởng Công an TP Gia Nghĩa, cho biết nhóm đối tượng này dùng thủ đoạn mua căn cước công dân của người dân rồi về dùng để thành lập các công ty, công ty “ma” nhằm mua bán hóa đơn giá trị gia tăng khống, chủ yếu là hóa đơn các mặt hàng chất liệu xây dựng.

Công an TP Gia Nghĩa đã thu giữ hơn 80 mẫu hộp dấu của các công ty “ma”, hơn 70 căn cước công dân để dùng thành lập công ty, hơn 120 hồ sơ thành lập công ty “ma” cùng nhiều tang vật khác.


— Nguồn: Cafef —