Sáng 28-2, Thiếu tá Thái Khắc Chính, Phó trưởng Công an TP Buôn Ma Thuôt, tỉnh Đắk Lắk, cho biết vừa quyết định khởi tố đối tượng Đỗ Văn Sỹ (26 tuổi, ngụ TP Hải Phòng) để làm rõ hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự.
Đối tượng Đỗ Văn Sỹ tại cơ quan điều tra
Đỗ Văn Sỹ là đối tượng trong nhóm người từ TP Hải Phòng vào tỉnh Đắk Lắk chuyên cho vay nặng lãi mà Công an TP Buôn Ma Thuột đã khởi tố 3 đối tượng trước đó gồm: Lê Mạnh Cường (32 tuổi), Phạm Xuân Quang (26 tuổi) và Đỗ Văn Dũng (22 tuổi, cùng ngụ tại TP Hải Phòng).
Sau một thời gian mở rộng điều tra, Công an TP Buôn Ma Thuột xác định đối tượng Sỹ là một mắt xích quan trọng trong đường dây này. Theo đó, đầu năm 2019, đối tượng Cường từ TP Hải Phòng vào tỉnh Đắk Lắk để hoạt động tín dụng đen. tiếp theo, Cường thuê Quang, Dũng và Sỹ vào phụ giúp mình đi phát tờ rơi và thu tiền lãi mỗi ngày. Với nội dung hấp dẫn được in trên các tờ rơi quảng cáo như: “Cho vay lãi suất thấp, thủ tục nhanh gọn” nên chỉ trong một thời gian ngắn, nhóm đối tượng này đã thu hút được cực kì nhiều người đến vay tiền.
Bước đầu, Đội Cảnh sát điều tra tập hợp của Công an TP Buôn Ma Thuột đã làm rõ: Chỉ tính từ tháng 9-2019 đến tháng 12-2019, nhóm đối tượng này đã cho 74 người dân tại tỉnh Đắk Lắk vay với tổng số tiền 815 triệu đồng. Lãi suất cho vay từ 182,5% đến 243,3%/năm, cao gấp 9 đến 12 lần so với lãi suất quy định của nhà nước.
Sau gần 2 tháng điều tra, Công an TP Buôn Ma Thuột đã làm rõ được đường dây cho vay nặng lãi tinh vi
Như đã phản ánh, đây là đường dây cho vay nặng lãi cực kì tinh vi. Để đối phó với lực lượng công dụng, các đối tượng xài chiêu thức: Khi hai bên thống nhất số tiền vay, thời gian vay thì các đối tượng tính ra số tiền lãi. tiếp theo, cộng cả gốc và lãi thành tổng số tiền rồi viết giấy vay mượn. Do đó trên giấy tờ chỉ thể hiện tổng số tiền vay (mà bản chất là cả lãi suất) phải trả chứ không thể hiện lãi suất. Thêm nữa, các đối tượng không ký vào giấy vay mượn, nhiều tài liệu bị tiêu hủy, vị trí tại các đối tượng không cố định nên công tác đấu tranh gặp cực kì nhiều chẳng chẳng khó khăn. Nhưng, sau gần 2 tháng tích cực điều tra, Đội Cảnh sát điều tra tập hợp (Công an TP Buôn Ma Thuột) đã làm rõ được hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự của các đối tượng.
Người lao động
— Theo Cafef —
