‘Chạy ăn từng bữa’ Tuy nhiên đăng ký lập DN vốn siêu khủng sẽ bị xử lý như thế nào?

‘Chạy ăn từng bữa’ Tuy nhiên đăng ký lập DN vốn siêu khủng sẽ bị xử lý như thế nào?

Việt Nam hiện có một Luật, hai Nghị định cấm và quy định rõ mức xử phạt hành vi khai không trung thực, gian dối về vốn đăng ký thành lập công ty với các mức phạt vi phạm cụ thể.

* Cổ đông lập ‘siêu công ty’ 144 ngàn tỉ: ‘Ai gọi nước khoáng, tôi ship cho họ’

* USC Interco – Lộ diện công ty bất động sản có vốn điều lệ 144,000 tỷ đồng

Theo đại diện của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, hiện Luật công ty 2014 đã quy định khá rõ về các hành vi cấm trong hoạt động đăng ký đầu tư. Không các thế, hiện còn có 2 Nghị định, hướng dẫn khá chi tiết về việc xử phạt vi phạm và quy định xử phạt đối với cá nhân, tổ chức cố ý vi phạm.

thông tin một công ty trăm nghìn tỷ đồng với 59 ngành nghề được lập bởi 3 người dân, có trụ sở tại ngôi nhà sâu trong ngõ nhỏ đang gây xôn xao dư luận

Mấy ngày gần đây, thông tin về một công ty cổ phần do ba cổ đông sáng lập với số vốn hơn 144.000 tỷ đồng (gần 6,3 tỷ USD) băng qua số vốn của khá nhiều công ty hàng đầu Việt Nam đã gây xôn xao dư luận.

Tuy nhiên, qua tìm hiểu của Dân trí, điều bất ngờ là trụ sở công ty trên lại nằm trong một ngõ nhỏ. Một thành viên cổ đông góp vốn lên đến hàng chục nghìn tỷ đồng đã thừa nhận mình chỉ là người kinh doanh nhỏ lẻ, thậm chí phải “chạy ăn từng bữa”.

công ty trên hiện cần chờ qua 90 ngày (đến 7/4/2020) để cơ quan tác dụng xác định chính xác vụ việc. Giả thiết cơ quan Nhà nước xác nhận các cá nhân vi phạm, hàng loạt phương pháp xử lý vi phạm sẽ đến với các người liên quan.

Luật công ty cấm kê khai không trung thực

Cụ thể, tại Khoản 4, Điều 17, Luật công ty 2014 quy định rõ 7 hành vi bị nghiêm cấm, cụ thể: Cấm kê khai không trung thực, không chính xác nội dung hồ sơ đăng ký công ty và nội dung hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký công ty.

“Kê khai khống vốn điều lệ, không góp đủ số vốn điều lệ như đã đăng ký; cố ý định giá tài sản góp vốn không đúng giá trị”, Luật công ty 2014 nêu rõ.

Theo quy định tại Điều 23, về Hồ sơ đăng ký công ty của công ty cổ phần, công ty được đăng ký khi và chỉ khi có 4 loại giấy tờ, trong đó có giấy đề nghị đăng ký kinh công ty, điều lệ công ty, danh sách cổ đong sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài, bản sao các giấy tờ như thẻ căn cước (chứng minh thư nhân dân, hộ chiếu…

Tại Điều 8, Nghĩa vụ của công ty, Luật công ty 2014, quy định rõ: “công ty chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của thông tin kê khai trong hồ sơ đăng ký công ty và các báo cáo; trường hợp phát hiện thông tin đã kê khai hoặc báo cáo thiếu chính xác, chưa đầy đủ thì phải kịp thời sửa đổi, bổ sung các thông tin đó”, Khoản 7, Điều 8, Luật công ty ghi.

Tại Khoản 3, Điều 13, Mục 2 về các hành vi vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư tại Việt Nam của Nghị định 50/NĐ-CP về xử phạt hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch đầu tư có ghi rõ:

“Phạt tiền từ 10 triệu đến 20 triệu đồng đối với hành vi lập hồ sơ dự án đầu tư không trung thực, không chính xác để được cấp Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Quyết định chủ trương đầu tư”.

Đây là khung hình phạt cao nhất đối với hành vi gian dối, khai báo không chính xác đối với công ty và các cá nhân có liên quan góp vốn.

Không các thế, tại Khoản 1, Điều 24, Mục 4, về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đăng ký kinh doanh đối với công ty tại Nghị định 50/2016 ghi khá rõ: “Phạt tiền từ 10 đến 15 triệu đồng đối với hành vi kê khai không trung thực, không chính xác nội dung hồ sơ đăng ký công ty.

Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền yêu cầu khắc phục hậu quả bằng cách: “Buộc đăng ký thay đổi và thông tin lại các thông tin công ty đã kê khai không trung thực, không chính xác”, Khoản 2, Điều 24 nêu rõ.

Không các thế, Khoản 1, Điều 46, Mục 4, của Nghị định 50/2016 của Chính phủ quy định rõ: “Trường hợp phạt tiền từ 5 đến 10 triệu đồng đối với hành vi không huy động đủ, đúng thời hạn số vốn đã đăng ký”.

Chữ ký của các cổ đông đều có giá trị vi phạm như nhau

Tại Khoản 3, Điều 58, Nghị định 78/2015/NĐ-CP về Đăng ký kinh doanh, quy định rõ: Trường hợp thông tin kê khai trong hồ sơ đăng ký công ty là không trung thực, không chính xác thì Phòng Đăng ký kinh doanh thông tin cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xử lý theo quy định của pháp luật. 

Hình ảnh bất ngờ về trụ sở của công ty 144.000 tỷ đồng.

sau khi có quyết định xử lý vi phạm của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, Phòng Đăng ký kinh doanh yêu cầu công ty làm lại hồ sơ để cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký công ty và thực hiện cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký công ty trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ của công ty.

Đáng chú ý, theo Khoản 1, Điều 4, Nguyên tắc áp dụng giải quyết thủ tục đăng ký công ty thì: “Người thành lập công ty hoặc công ty tự kê khai hồ sơ đăng ký công ty và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, trung thực và chính xác của các thông tin kê khai trong hồ sơ đăng ký công ty”.

Đặc biệt: “Trường hợp công ty có nhiều người đại diện theo pháp luật, chữ ký của các người đại diện theo pháp luật trong hồ sơ đăng ký công ty có giá trị pháp lý như nhau”.

Về Quản lý Nhà nước về đăng ký công ty, theo Điều 16 của Nghị định 78/2015 nói trên thì: “Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan hướng dẫn việc xác định nội dung kê khai trong hồ sơ đăng ký công ty là giả mạo’, Khoản 3, Điều 16 ghi rõ.

Theo lãnh đạo Cục Quản lý Đăng ký Kinh doanh, Bộ KH&ĐT: Đối với các người cho rằng họ vô tình khi cho mượn tên, nhà, số chứng minh thư nhân dân Tuy nhiên có ký tên, có khai báo trong hồ sơ đăng ký thành lập công ty sẽ đều phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Thực tế, hiện cá nhân, tổ chức khi đăng ký hồ sơ thành lập công ty chỉ phải nộp khoản phí là lệ phí khoảng 150.000 đồng cho bộ hồ sơ, mức giá khá rẻ. trong khi đó, khung hình phạt cho hành vi khai báo không trung thực chỉ chịu nộp tiền phạt lớn nhất theo khung từ 10-20 triệu đồng, Không các thế, các mức phạt bổ sung khác đều dưới 15 triệu đồng/trường hợp.

Mức xử phạt vi phạm nêu trên được cho là chưa đủ sức răn đe với đối tượng khai khống, khai không chính xác số vốn điều lệ nhằm gây khó dễ cho công tác thống kê đầu tư, dự báo kế hoạch và các biến số kinh tế của các Bộ, ngành và địa phương.

Nguyễn Tuyền

Dantri