Ngày 25/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) cho biết, đang điều tra vụ án “Buôn lậu; Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới; dùng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại TP. Hồ Chí Minh, các tỉnh phía Nam và một số đơn vị liên quan; vụ án đến nay đã khởi tố 21 bị can về các nhóm tội danh nêu trên.
Kết quả điều tra xác định: Trịnh Tiến Dũng (sinh năm 1973) là đối tượng chủ mưu, cầm đầu, tổ chức, chỉ đạo các đối tượng tại Việt Nam và nước ngoài dùng Chứng minh nhân dân giả để thành lập hàng trăm công ty ở Việt Nam, ký giả chữ ký Giám đốc để mở tài khoản ngân hàng, lập hợp đồng mua bán, xuất nhập khẩu CD Rom chứa phần mềm và linh kiện điện tử (hàng giả, hàng giả, hàng đã qua dùng..) với các công ty nước ngoài (gồm: Mỹ, Hồng Kông, Campuchia, Singapore, Malaysia… do Trịnh Tiến Dũng điều hành) để hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép 53.562.704,9 USD ra nước ngoài.
Không chỉ vậy lợi dụng chính sách của Nhà nước về khuyến khích công ty xuất khẩu linh kiện điện tử có thuế suất bằng 0%, tạo dựng hồ sơ mua bán trong nước và xuất khẩu linh kiện điện tử có giá trị chênh lệch vô cùng lớn, móc nối với các đối tượng ở cty CP Thương mại Tp.HCM Tây Nam lập hồ sơ hoàn thuế GTGT chiếm đoạt hơn 153 tỷ đồng tại Cục Thuế tỉnh Tây Ninh và móc nối với các đối tượng ở cty CP Phát triển Nhà Thủ Đức lập hồ sơ hoàn thuế GTGT chiếm đoạt hơn 365 tỷ đồng tại Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh.
quá trình điều tra mở rộng vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an làm rõ một nhóm các đối tượng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc hoàn thuế GTGT, đã khởi tố, bắt tạm giam đối với:
Nghiêm Nhật Nam (Tổng Giám đốc công ty CP Thương mại Tp.HCM Tây Nam).
Nguyễn Thùy Quyên (Trưởng Phòng Kinh doanh công ty CP Thương mại Tp.HCM Tây Nam).
Cả 2 bị bắt về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015.
Các bị can từ trái sang phải: Nguyễn Vũ Bảo Hoàng; Nguyễn Ngọc Trường Chinh; Nguyễn Thị Bích Ngọc; Quan Minh Tuấn; Nguyễn Văn Lành. Ảnh công an cung cấp.
Ngày 23/11/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh khám xét và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với:
Nguyễn Vũ Bảo Hoàng (Tổng Giám đốc công ty CP Phát triển Nhà Thủ Đức).
Nguyễn Ngọc Trường Chinh (Phó Tổng Giám đốc công ty CP Phát triển Nhà Thủ Đức).
Nguyễn Thị Bích Ngọc (Trưởng Phòng Xuất nhập khẩu công ty CP Phát triển Nhà Thủ Đức, kiêm Giám đốc công ty CP Thuduc Wood).
Quan Minh Tuấn (Kế toán trưởng công ty CP phát triển Nhà Thủ Đức).
Nguyễn Văn Lành (Giám đốc công ty TNHH Thương mại An Lành Phát và công ty TNHH Bình Thạnh).
Cả 5 bị bắt về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015.
sau khi Viện kiểm sát nhân dân thượng thừa phê chuẩn các Quyết định và Lệnh nêu trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành các thủ tục tố tụng đối với các bị can, cam kết đúng quy định pháp luật.
bây giờ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã truy nã quốc tế và đang tổ chức truy bắt đối với Trịnh Tiến Dũng để điều tra làm rõ và mở rộng vụ án; Không chỉ vậy kê biên, phong tỏa, thu hồi nhiều tài sản cho Nhà nước.
— Lấy từ Cafef —
